La criminología económica y la delincuencia de cuello blanco

El próximo 26 de noviembre se celebra la I Jornada de Criminología Económica en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Organizada por el Grupo de Investigación en Criminología y Sistema Penal, esta jornada tiene como objetivo dialogar con los diferentes operadores jurídicos del Sistema Penal que intervienen en la investigación y persecución de la criminalidad económica (la Agencia Tributaria, los Mossos d’Esquadra, la Fiscalía, y los jueces, entre otros).

Dentro de la criminología, desde que un criminólogo estadounidense utilizó el concepto de ‘delincuencia de cuello blanco’ (white collar criminality) en 1939 para referirse a los delitos perpetrados por las élites, se desarrolló un interés por investigar los delitos empresariales y económicos.

La criminología es una ciencia social (como la sociología, la psicología y la antropología) que estudia la criminalidad como fenómeno social diverso y la reacción penal frente a la criminalidad. La delincuencia económica es un fenómeno que suele estar asociado a las clases medias-altas y, sobre todo, al tejido empresarial y al crimen organizado. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de delito fiscal se utilizan personas jurídicas (empresas pantalla o instrumentales) para defraudar a Hacienda.

Desde entonces, la criminología económica se dedica a analizar los delitos económicos (la defraudación tributaria, las insolvencias punibles, el blanqueo de capitales…) y la reacción penal que estos reciben. ¿Por qué definimos ciertas conductas como delictivas y otras no? ¿Por qué delinquen las personas? ¿Cómo reaccionamos social y penalmente frente a la delincuencia? ¿Qué tratamiento penal reciben ciertos delitos y delincuentes por parte de la policía, los juzgados, las prisiones? Todas estas cuestiones, entre muchas otras, forman parte del análisis criminológico.

Existe un consenso criminológico en que los delitos de cuello blanco tienen un impacto negativo muy relevante en nuestras sociedades, donde los servicios públicos se sostienen a través de un sistema impositivo justo y solidario. A pesar de esto, también hay un consenso académico sobre el hecho de que son una tipología delictiva muy poco investigada. Gracias a los estudios de criminología sabemos que los delitos económicos se benefician de un trato diferencial por parte del sistema de justicia penal. Es decir, el sistema penal ofrece diversas oportunidades de redención antes y durante el proceso penal a los delincuentes de cuello blanco.

En el marco de un proyecto de investigación del Grupo de Investigación de Criminología y Sistema Penal de la UPF sobre la criminalidad económica, la I Jornada de Criminología Económica inicia un diálogo con los principales operadores jurídicos que trabajan día a día para prevenir y perseguir los delitos económicos. La Agencia Tributaria tiene equipos y unidades especializadas en el delito fiscal. El Ministerio Fiscal también tiene un área centrada en la persecución de los delitos económicos. Los Mossos d’Esquadra también cuentan con una división especializada propia en este ámbito.

A través del diálogo que se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre, esperamos contribuir a las preguntas clave de la criminología económica: 1) ¿Qué ventajas y desventajas presenta el control administrativo en relación al sistema penal para prevenir y castigar los delitos económicos? 2) ¿Cuáles son los criterios que persigue la Fiscalía y el Abogado del Estado para acordar sentencias de conformidad en casos de delincuencia económica? 3) ¿Cómo valoran los jueces la ejecución de la sentencia en relación a la justicia restaurativa o la finalidad retributiva del castigo? Esperamos que la I Jornada de Criminología Económica ayude a fortalecer el diálogo entre los agentes de control y la academia para reflexionar sobre estas cuestiones.